La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al transporte de dinero procedente del narcotráfico
* Han sido detenidas un total de siete personas que llegaron a trasladar unos 2.800.000 euros desde Gran Canaria a Madrid
* Una vez en territorio peninsular el dinero se lo entregaban a otra organización criminal para su blanqueo
02-noviembre-2016.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al transporte de dinero a la península. En total han sido detenidas siete personas que llegaron a trasladar unos 2.800.000 euros procedentes del narcotráfico desde Gran Canaria a Madrid. Una vez en el territorio peninsular el dinero se lo entregaban a otra organización criminal para su blanqueo.
La investigación policial se inició a raíz de la desarticulación en junio de 2015 por parte de agentes de la Policía Nacional de una organización de narcotraficantes asentada en la isla de Gran Canaria a quienes se les incautaron un total de 200 kilogramos de cocaína.
A partir de ese momento los agentes comenzaron una investigación de blanqueo de capitales sobre la organización desmantelada.
28 trayectos de avión
Los investigadores detectaron que varias personas del entorno de los principales responsables del grupo desarticulado, habían realizado numerosos viajes en avión entre Gran Canaria y Madrid.
Los agentes comprobaron que cada pasajero había trasladado a Madrid, oculta en su equipaje, la cantidad de 100.000 euros procedente de la organización de narcotraficantes desarticulada.
Los funcionarios finalmente pudieron determinar que un total de siete personas, habían realizado de forma totalmente coordinada de 28 trayectos entre Gran Canaria y Madrid donde habían transportado unos 2.800.000 euros en efectivo.
Una vez en Madrid el dinero era entregado a un entramado delictual, ya desarticulado, que operaba en el ámbito internacional blanqueando por encargo y bajo comisión, el dinero de diversas bandas criminales europeas.
Con todo ello, los agentes procedieron a la detención en Gran Canaria de los siete miembros de la organización criminal dedicada al transporte de dinero procedente del narcotráfico, quienes fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes adscritos el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas.