Las IV Jornadas Blanqueo de Capitales de Canarias arrancan en Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria | 24-01-2013
El viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Joaquín Herrera, y la consejera de Presidencia, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, María Auxiliadora Pérez, inauguraron este jueves en la capital grancanaria las IV Jornadas sobre Blanqueo de Capitales de Canarias.
También participaron en el acto Luis Ferrandiz, delegado territorial de Canarias de la Asociación de Asesores Española de Asesores Fiscales, el coordinador de las Jornadas, Jorge Pobre, fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, y Valentín Solano, jefe Superior de Policía de Canarias.
Estas jornadas analizan el desarrollo de nuevas técnicas de blanqueo, junto con la incorporación de nuevos profesionales y sectores de actividad en los esquemas criminales, que han obligado a definir nuevas estrategias que buscan mayor eficacia en la difusión de los procedimientos de blanqueo, con el fin de dotar de mejores herramientas al sector financiero, en su más amplia acepción, en su continua lucha contra las prácticas criminales.
ACFI PRESS
Las sospechas más comunes para detectar estos delitos son la compra de bienes de inmueble o el ingreso de demasiados premios en lotería.
